Завершено предварительное расследование уголовного дела, связанного с контрабандой древесины с Дальнего Востока и уклонением от исполнения обязательств по репатриации денежных средств.
Обвиняемый – предприниматель из Приморья и жительница Владивостока, которая являлась финансовым директором коммерческой компании.
“По версии следствия, обвиняемые входили в состав организованной группы, которая незаконно перевезла через границу Российской Федерации лесоматериалы на общую сумму 600 миллионов рублей. Обвиняемые действовали под прикрытием подконтрольных юридических лиц. В частности, они подали в таможенные органы 2575 деклараций от имени подставных руководителей с документами, содержащими недостоверные сведения о законности происхождения вывозимого товара”, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Но это еще не все: в ходе расследования выяснилось, что предприниматель нарушил валютное законодательство РФ: более 1,5 миллиарда рублей за проданные лесоматериалы не были зачислены на расчетные счета уполномоченных банков страны.
Уголовное дело по статьям 193 и 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением.
Читайте также: “Перезапуск завода VW”: бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу с новой фирмой АГК
Читайте также: “Не ржавеет, не ломается, хорош на бездорожье”: эксперт рассказал, как выбрать Suzuki Grand Vitara III с пробегом
Читайте также: “Если загорелся этот датчик, у вас проблема”: водителям рассказали, как самостоятельно сбросить ошибку Check Engine в машине